许超凡、余振东、许国俊下落不明

——中行开平案两主犯在美获刑

本文来源于《财经网》　
 
2009年05月07日 12:31 共有

中国银行开平案两主犯在美国被控诈骗、洗钱等罪名全部成立，分别被判处25年和22年徒刑


【《财经网》/北京】中国银行开平案两主犯许超凡、许国俊于美国当地时间6日被具体量刑。许超凡被判入狱25年，许国俊被判入狱22年。他们的配偶余英怡和邝婉芳均被判处入狱八年。
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中行开平案主犯在美定罪
开平案主犯不认罪

　　2008年8月29日，许超凡、许国俊被美国拉斯韦加斯一法庭认定诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立。美国联邦官员在声明中称，他们与妻子以假身份证件来到美国，曾与美国公民假结婚。他们还通过拉斯韦加斯赌场大肆洗钱。

　　2001年10月初，中国银行在全行数据信息科技大集中时发现，近5亿美元的联行款项不翼而飞。相关嫌疑人、开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊先后逃往美国，并通过美国多家银行及赌场进行洗钱行为。2004年，余振东被美国警方移交中国司法部门。
　　对于许超凡、许国俊等人的审理，于2008年8月29日在拉斯韦加斯法庭展开，最终判决决定其被指控的诈骗、洗钱并转移赃款、伪造护照等罪名全部成立。

　　除判处许超凡等人有期徒刑外，判决还决定，许超凡、许国俊等四人刑满释放后仍面临长达三年的监管期，并被勒令返还高达4.82亿美元的赃款。■

　　（《财经》实习记　据媒体报道,许超凡被判入狱25年,许国俊被判入狱22年。他们的配偶均被判处入狱8年。美国地区法庭曾于去年8月29日裁定许超凡、许国俊及两人的妻子余英怡和邝婉芳被认定合谋诈骗、合谋洗钱及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。

　　许超凡等人从1991年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同盗窃中国银行资产,总额高达4.83亿美元。许超凡、余振东和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长,3人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

　　2001年审计发现开平支行共有4.83亿美元资产不知去向,而当时许超凡、余振东和许国俊以及他们的妻子已逃到美国。

　　据此前媒体报道,余振东、许超凡和许国俊早年获伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美。

　　据此前媒体报道,余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公 民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕。首嫌许超凡也在俄克拉何马州的一个 小镇被捕。

　　据报道,部分赃款被罪犯在拉斯维加斯的赌场挥霍。

　　中行
　　支持美国“开平案”判决

　　据新华社电 中国银行新闻发言人王兆文表示,中行支持美国有关法院的判决。同时,中行将充分利用判决赋予的权力,依法追缴资产。

　　据了解,美国拉斯韦加斯联邦法院以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年,两人配偶分别被判刑8年。法官还勒令被告退还4.82亿美元涉案赃款。

　　王兆文说,中行广东省分行7日接到美国律师的报告,获悉许超凡等被美国判决的情况。
　　他说:“打击各类跨境违法犯罪分子需要各国联手。只有这样,犯罪分子哪怕逃到天涯海角,都将会受到法律严惩。”

　　王兆文说,中行也注意到,美国法院同时判决,4被告要返还或赔偿中行4.82亿美元的损失。中行将全力追缴涉案资产。


　　■ 新闻回放


　　2001年10月初 中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时,发现开平支行账目存在高达4.83亿美元联行资金缺口。12日,银行发现三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明。经警方侦查,3人潜逃到香港,随后转机到美国。

　　2001年11月 中国公安部向国际刑警组织发出红色通缉令。
　　2002年12月19日 余振东在洛杉矶被捕。

　　2004年2月 余振东与美方达成认罪协议,明确列出中国司法部门的书面承诺:余振东将不会因所犯罪行而被判死刑,刑期不超过12年。
　　2004年4月 余振东在内华达州联邦法院被判处144个月监禁后,于4月16日被移送回中国。
　　2004年9月 许国俊在美国堪萨斯州落网。
　　2004年10月 许超凡在美国俄克拉何马州被捕。
者 王紫雾）
 

世人都说神仙好 唯有金钱——

本文来源于《财经网》

　 2009年05月07日 12:31

中国银行开平案两主犯在美国被控诈骗、洗钱等罪名全部成立，分别被判处25年和22年徒刑



　　【《财经网》/北京】中国银行开平案两主犯许超凡、许国俊于美国当地时间6日被具体量刑。许超凡被判入狱25年，许国俊被判入狱22年。他们的配偶余英怡和邝婉芳均被判处入狱八年。

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　　2008年8月29日，许超凡、许国俊被美国拉斯韦加斯一法庭认定诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立。美国联邦官员在声明中称，他们与妻子以假身份证件来到美国，曾与美国公民假结婚。他们还通过拉斯韦加斯赌场大肆洗钱。

　　2001年10月初，中国银行在全行数据信息科技大集中时发现，近5亿美元的联行款项不翼而飞。相关嫌疑人、开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊先后逃往美国，并通过美国多家银行及赌场进行洗钱行为。2004年，余振东被美国警方移交中国司法部门。
　　对于许超凡、许国俊等人的审理，于2008年8月29日在拉斯韦加斯法庭展开，最终判决决定其被指控的诈骗、洗钱并转移赃款、伪造护照等罪名全部成立。

　　除判处许超凡等人有期徒刑外，判决还决定，许超凡、许国俊等四人刑满释放后仍面临长达三年的监管期，并被勒令返还高达4.82亿美元的赃款。■

　　（《财经》实习记　据媒体报道,许超凡被判入狱25年,许国俊被判入狱22年。他们的配偶均被判处入狱8年。美国地区法庭曾于去年8月29日裁定许超凡、许国俊及两人的妻子余英怡和邝婉芳被认定合谋诈骗、合谋洗钱及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。

　　许超凡等人从1991年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同盗窃中国银行资产,总额高达4.83亿美元。许超凡、余振东和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长,3人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

　　2001年审计发现开平支行共有4.83亿美元资产不知去向,而当时许超凡、余振东和许国俊以及他们的妻子已逃到美国。

　　据此前媒体报道,余振东、许超凡和许国俊早年获伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美。

　　据此前媒体报道,余振东、许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公 民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕。首嫌许超凡也在俄克拉何马州的一个 小镇被捕。

　　据报道,部分赃款被罪犯在拉斯维加斯的赌场挥霍。
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　　支持美国“开平案”判决
　　据新华社电 中国银行新闻发言人王兆文表示,中行支持美国有关法院的判决。同时,中行将充分利用判决赋予的权力,依法追缴资产。

　　据了解,美国拉斯韦加斯联邦法院以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名分别判处许超凡和许国俊入狱25年和22年,两人配偶分别被判刑8年。法官还勒令被告退还4.82亿美元涉案赃款。

　　王兆文说,中行广东省分行7日接到美国律师的报告,获悉许超凡等被美国判决的情况。
　　他说:“打击各类跨境违法犯罪分子需要各国联手。只有这样,犯罪分子哪怕逃到天涯海角,都将会受到法律严惩。”

　　王兆文说,中行也注意到,美国法院同时判决,4被告要返还或赔偿中行4.82亿美元的损失。中行将全力追缴涉案资产。