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北京盘古氏 多少唯利是图噩梦成空
案       由: 审理法院:
发布时间: 2017-06-19 07:24:20 点击次数: 0
摘            要:  
       北京盘古氏投资有限公司和被告人北京盘古氏投资有限公司高管和职员吕涛、解洪淋、杨英骗取贷款,被告人吕涛、解洪淋骗取外汇一案,今天上午在辽宁省大连市西岗区人民法院一审公开开庭审理。
简介:
 北京盘古氏   多少唯利是图噩梦成空



——有关人员涉嫌犯罪系列案两起案件被公诉

2017-06-18 14:56:00千龙网 

千龙-法晚联合报道(记者 温如军)昨日(17日),据新华社消息,北京盘古氏公司系列罪案又有两起案件被检察机关提起公诉。其中,辽宁省大连市西岗区人民检察院于6月16日决定,对北京盘古氏投资有限公司有关人员等被告人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪依法提起公诉;同日,河南省开封市人民检察院决定对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉。


这两起案件被提起公诉,是继16日当天大连市西岗区人民法院对盘古氏公司及高管、职员骗贷骗汇案一审公开宣判后,司法机关对盘古氏公司有关人员涉嫌犯罪系列案采取的第二波法律行动。

法律人士分析,此举表明,郭文贵涉嫌的一系列刑事犯罪案件已经进入司法轨道,正按法律程序有序向前推进。
案发 郭文贵狱中“捞人” 开价1亿。

据了解,2008年,天津华泰控股集团股份有限公司法定代表人、董事长赵云安(另案处理)因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留,赵妻经人引荐找到郭文贵,请托其帮助协调关系释放自己的丈夫。郭文贵当即应允帮忙“捞人”,同时开出了事成之后赵云安“借”给其1亿元人民币的对价。
赵取保候审后,因无法拿出1亿元现金,为兑现承诺,不得不将自己控制的北京和达创新科技有限公司(天津华泰第一大股东)股权转让给郭文贵,以使郭文贵能实际控制天津华泰(当时双方口头约定股权转让款为3亿元,但郭至今分文未付)。
尽管通过受让股份取得了天津华泰的控制权,但华泰毕竟是股份公司,华泰的钱还不等同于郭文贵自己的钱,于是,郭又打起了华泰账户中资金的主意。
2008年8月,在既没有召开股东会讨论,也没有举行董事会研究,公司决策机构没有作出任何决议的情况下,郭文贵走起了“捷径”,直接指使被告人曲龙(原天津华泰公司董事、中垠投资发展有限公司实际控制人)以天津华泰委托中垠公司投资理财的名义,让中垠公司与郭文贵为实际控制人的北京政泉置业有限公司签订合作协议,将天津华泰资金人民币4亿余元转出,用于支付政泉公司和盘古氏公司开发项目所欠工程款、借款、购买车辆以及偿还郭文贵个人欠款等,从而实现了使4亿余元资金脱离天津华泰控制为己所用的目的。
指控 空手套白狼 4亿多元收入囊中
华泰的4亿余元到手使用后,为了让心里更加踏实,郭文贵又于2009年2月与被告人曲龙合谋伪造一份购房协议,以源润控股集团(由天津华泰更名而来)名义购买河南裕达置业有限公司(该公司实际控制人为郭文贵)写字楼,购房定金就是4个亿。同时,郭又从盘古氏公司筹集约1亿元资金,在盘古氏、政泉置业、河南裕达之间循环转账,造成该4亿余元资金已实际支付给河南裕达的假象。

为了让4个多亿彻底归郭所有,郭先让河南裕达“违约”不交房,这就意味着裕达要向源润控股“返还”实际上根本没有收过的4亿余元定金。
郭文贵指使高嵩(原北京盘古氏公司副总经理)、马楠(原北京盘古氏公司法务部总监)、程秀华(原北京盘古氏公司法务部经理)等人伪造源润控股、河南裕达、郑州浩航实业有限公司之间签署的三份假协议和一份假备忘录,约定由没有任何还款能力的郑州浩航替河南裕达偿还源润控股3.6亿元资金,并提起虚假民事诉讼,通过法院判决确认由郑州浩航承担偿还义务,致使源润控股的债权不能实现,从而最终达到将4亿余元非法据为己有的目的。
根据公诉机关的指控,被告人曲龙在郭文贵指使下利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,数额巨大,依法应当以挪用资金罪追究刑事责任;被告人高嵩、马楠、程秀华明知郭文贵为非法使用并占有天津华泰资金而积极予以帮助,应当以职务侵占罪追究刑事责任。

注册空壳公司 骗贷款和承兑汇票近15亿
与大连检方指控的上述涉嫌职务侵占、挪用资金犯罪相比,开封市人民检察院指控的这起涉嫌骗取贷款、票据承兑犯罪,其情节没有那么曲折、复杂。
2008年,河南裕达置业有限公司实际控制人郭文贵为解决公司资金困难,指使时任裕达公司副总经理的马成(另案处理),被告人张新成(原裕达公司财务总监)、郭丽杰(原裕达公司副总经理)、肖艳玲(原裕达公司财务部副经理),通过注册成立空壳公司,伪造销售合同或者装修合同、虚构投资项目等方式,先后40余次从7家银行骗取贷款和承兑汇票共计人民币14.95亿元。

上述资金根据郭文贵授意,均用于归还裕达公司债务、向北京盘古氏公司及境外转款等。据了解,至案发,尚有2.13亿余元未归还。
公诉机关认为,被告单位河南裕达置业有限公司和上述3名被告人在郭文贵指使下,以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑,依法应当以骗取贷款、票据承兑罪追究刑事责任。
相关 为避纪委查案 数年账目全被毁
日前,大连市西岗区人民检察院已经对盘古氏公司职员涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪提起公诉。

记者从司法机关了解到,2013年8月,纪检部门到北京盘古氏国际大酒店有限责任公司调查公职人员高消费情况,为避免被纪检部门发现贪腐线索,郭文贵指使被告人郭文存、马成、胜瑞刚,并由胜瑞刚具体实施,将2008年开业至2013年度会计账目全部销毁殆尽。
根据公诉机关指控,依法应当以故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪追究上述被告人刑事责任。

新闻链接:郭文贵实际控制公司盘古氏系列案,第一案开庭审理

被告单位北京盘古氏投资有限公司和被告人北京盘古氏投资有限公司高管和职员吕涛、解洪淋、杨英骗取贷款,被告人吕涛、解洪淋骗取外汇一案,今天上午在辽宁省大连市西岗区人民法院一审公开开庭审理。

大连市西岗区人民检察院派员出庭支持公诉,被告单位、被告人及辩护人到庭参加诉讼。

2010年初,郭文贵(北京盘古氏投资有限公司实际控制人,另案处理)以被告单位北京盘古氏投资有限公司名义向中国农业银行股份有限公司贷款,指使被告人杨英、吕涛、解洪淋以盘古大观四区域精装修工程需要资金为由,由杨英、解洪淋安排盘古公司工程部崔东晓制作虚假的城建五公司施工合同,由吕涛安排姜鹏伪造城建五公司印章及法定代表人廖安国的印章、北京津京建设工程监理有限公司印章、北京华汇房地产开发中心印章。

北京盘古氏投资有限公司向中国农业银行亚运村支行递交虚假材料,骗取中国农业银行亚运村支行向其发放贷款人民币32亿元。

后被告单位北京盘古氏投资有限公司又向中国农业银行亚运村支行提供了虚假的城建五公司32亿元发票,使该笔贷款经北京盘古氏投资有限公司在亚运村支行的贷款监管账户转至城建五公司在华夏银行东四支行的账户,又由城建五公司全部转回北京盘古氏投资有限公司建设银行车公庄支行账户。

后迫于审计发现贷款实际用途与贷款合同约定不符等因素,不得不偿还贷款。

公诉机关还指控:

2012年,郭文贵(另案处理)以香港维业有限公司(英文名World Century Limited)名义购买私人飞机时,因需要在中国建设银行(亚洲)有限公司贷款,被告人吕涛根据郭文贵的安排,组织资金向维业公司在该银行账户付汇。

同年12月,被告人吕涛、解洪淋合谋,以北京迈尔森公司(实际控制人为郭文贵之子郭强,另案处理)向维业公司购买家具为名向银行申请付汇,制作虚假的进口家具合同及发票,向交通银行北京育惠东路支行骗购外汇1350万美元,后汇往维业公司在中国建设银行(亚洲)有限公司账户。

公诉机关根据指控的事实,认为应当以骗取贷款罪追究被告单位北京盘古氏投资有限公司及高管和职员吕涛、解洪淋、杨英刑事责任,以骗购外汇罪追究被告人吕涛、解洪淋刑事责任。

庭审中,法庭围绕起诉指控的事实进行调查,公诉机关运用多媒体等形式进行举证,出示了相关的书证、鉴定意见、证人证言等证据,被告单位、被告人及辩护人进行了质证。法庭辩论阶段,控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见,被告单位、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。

同时,被告人杨英、吕涛、解洪淋及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使,三被告人系从犯,请求从轻、减轻处罚的辩解和辩护意见。庭审结束时,被告单位及被告人进行了最后陈述,被告单位诉讼代表人表示认罪,愿意缴纳罚金;被告人杨英、吕涛、解洪淋也均表示认罪,并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深刻的忏悔。

据了解,本案开庭前,法庭召集了由公诉人、被告人、辩护人参加的庭前会议,就与审判相关的问题听取了控辩双方意见,组织控辩双方进行了庭前证据展示。

案件审理时,被告单位、被告人及各辩护人不申请合议庭组成人员、书记员、公诉人回避,不申请调取新的证据,不申请重新鉴定,不申请非法证据排除。司法机关充分保障了被告单位、被告人及辩护人依法享有的各项诉讼权利。各被告人在最后陈述中,对办案机关依法文明办案表示感谢。

被告人家属,人大代表、政协委员,各界群众和中外新闻记者40余人旁听了庭审。

庭审结束后,法庭宣布休庭,择期宣判。

另据记者从大连市有关司法机关获悉,本次开庭审理的是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案的第一起案件。目前,该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌行贿,强迫交易,职务侵占,挪用资金,故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告,非法拘禁等案件正在依法办理中。

来源:新华社